Hazine 60 kuruluşu ve kripto para ticareti web sitelerini denetliyor

Geçen yıl kripto para piyasasının muazzam büyümesini görebildik. Sanal para birimleri piyasada daha önce görülmemiş bir delilik yarattı. 2018'de, büyük ölçüde her ülkenin düzenlemeleri nedeniyle pazarın kötü zamanlar geçirdiği görülüyor. Şimdi, İspanya'da Hazine de bu konuda harekete geçecek.

Hazine 60 kuruluşu ve kripto para ticareti web sitelerini denetliyor

Bitcoin de dahil olmak üzere kripto paraların satışı ve satın alınmasına adanmış 60 kuruluşu ve web sitesini denetleyecekleri açıklandığı için. Bu operasyonlarda sahtekarlığın yapılmadığını tespit etmek için araştırılmaktadır.

Hazine kripto paralara odaklanıyor

Bu listede adı henüz bilinmeyen 16 finansal kuruluş bulunmaktadır. Bazıları İspanya'da, diğerleri yurtdışında. Hazine banka hesapları ve yaptıkları işlemler hakkında bilgi ister. Özellikle portal değişimi için transfer yapılan banka hesapları.

Ayrıca hesap sahipleri ve işlem tutarları hakkında da bilgi ararlar. Kripto para birimi değişim portalları da şu anda soruşturma altında. Dolayısıyla sektörde çok geniş bir operasyon. Kripto para birimlerinde ödeme yapan 40 şirketten bilgi talep etmenin yanı sıra.

Bunun ana nedenlerinden biri, sanal paralarla yapılan işlemlerin çoğu durumda genellikle anonim olmasıdır. Bu nedenle genellikle şüpheli yasallık işlemlerinde kullanılırlar. Hazine'nin kaçınmak istediği bir şey ve bu nedenle bu denetimi yapıyorlar. Ayrıca, yakında ek önlemler almayı da dışlamazlar.

Ekonomist Kaynak